Nubank é uma empresa startup brasileira muito conhecida por ser pioneira no segmento de serviços financeiros, atuando como operadora de cartões de crédito e fintech. No entanto, diferente de outros tantos bancos, a instituição vive anunciando novidades bombásticas para aproximar os seus clientes, mas dessa vez, a empresa resolveu aderir um assunto que vem causando bastante burburinhos entre os clientes: cancelamento e/ou bloqueio de contas.

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Pode ser difícil de acreditar para alguns, mas o conhecido roxinho valoriza a experiência e segurança, por isso, possui um sistema de monitoramento automático que identifica atividades consideradas ‘atípicas’ na conta. Sendo assim, se alguma ação ou interação levanta suspeitas, a conta pode ser temporariamente bloqueada para análise.

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Esse bloqueio pode acontecer em questão de minutos ou por um período maior, e o cliente sempre é notificado. Além disso, os motivos para o bloqueio da conta são casos muito atípicos, visando prevenir práticas maliciosas e proteger os clientes de golpes e fraudes. Esses bloqueios preventivos são baseados em diversos fatores, como risco da transação, horário e volume, entre outros.

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• Transações suspeitas: o sistema de monitoramento identifica transações que apresentam riscos e podem indicar atividades fraudulentas. Nessas situações, o bloqueio é realizado até que a empresa possa investigar e garantir a segurança do cliente;
• Comportamento incomum: caso o cliente tenha um comportamento incomum em relação à sua conta, como realizar várias transações de alto valor em um curto período de tempo, a Nubank pode realizar o bloqueio para avaliar a situação com mais cautela;
• Risco de fraude: se o banco identificar algum risco de fraude relacionado à conta do cliente, o bloqueio pode ser realizado para proteger tanto o cliente quanto a instituição financeira;
• Dados inconsistentes: caso sejam identificadas inconsistências nos dados pessoais e informações fornecidas pelo cliente durante a criação da conta ou em outros momentos, a Nubank pode bloquear temporariamente a conta para verificar essas informações.

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